*ST中期:关于董事会换届选举的公告

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-039 中国中期投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。 第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第九届董 事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分 之一，也不存在任期超过 6 年的情形。公司第八届独立董事对董事会换届选举第 九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。 为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董 事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。 公司董事会对第八届 ...