*ST中期:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-051 中国中期投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 6 日分别以传真和邮件形式向公司全体 董事发出。会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，董事会全体董事推荐董事姜 新主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选 举姜新先生为公 ...