*ST中期:第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-057 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 中国中期投资股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 10 日分别以传真和邮件形式向公司全体董 事发出。会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，公司董事姜新主持了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 会议同意聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权董事会参照同行 ...