中期退:第九届董事会临时会议决议公告

中国中期投资股份有限公司 证券代码：000996 证券简称：中期退 公告编号：2024-033 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，公司董事长姜新主持了本次会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 议案一、《关于公司 3%以上股东提请增加<临时提案>的议案》 经公司 2023 年年度股东大会召集人核查，黄高林、黄江畔、王英杰的提案形 式违反了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司股东大会规则》的规定。公司董事会决定对于股东临时提案不 予提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董 事会关于对股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的公告 ...