新大陆:第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-023 新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 23 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知，并 于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会 议应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第八届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行换届选举。经董事会提名委员会进行逐一资格审核通过，董事会现提名胡钢先 生、王晶女士、林学杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东 ...