华润三九:董事会2024年第十七次会议决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—089 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十七次会议于 2024 年 8 月 29 日上午以通 讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 8 月26 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持， 本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票的公告》（2024-091）。 该议案将提交下一次股东大会以特别决议事项审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部 ...