东瑞股份:《公司章程》修正案

| (一)重大关联交易应由独立董事事 | (一)独立聘请中介机构，对上市公司 | | --- | --- | | 前认可；独立董事在作出判断前，可以聘 | 具体事项进行审计、咨询或者核查； | | 请中介机构出具专项报告； | (二)向董事会提请召开临时股东大 | | (二)向董事会提议聘用或解聘会计 | 会； | | 师事务所； | (三)提议召开董事会会议； | | (三)向董事会提请召开临时股东大 | (四)依法公开向股东征集股东权利； | | 会； | (五)对可能损害上市公司或者中小 | | (四)征集中小股东的意见，提出利润 | 股东权益的事项发表独立意见； | | 分配提案，并直接提交董事会审议； | (六)法律、行政法规、中国证监会规 | | (五)提议召开董事会会议； | 定和公司章程规定的其他职权。 | | (六)在股东大会召开前公开向股东 | 独立董事行使前款第(一)至(三)项 | | 征集投票权； | 所列职权的，应当经全体独立董事过半数 | | (七)独立聘请外部审计机构和咨询 | 同意。 | | 机构； | 独立董事行使本条第一款所列职权 | | (八)提议召开仅由独立董事参加的 ...