东瑞股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2023年10月30日以现场+ 通讯会议方式召开第三届董事会第七次会议。召开本次会议的通知及相关会议 资料已于2023年10月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高 级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于公司2023年第三季度报告全文的议案； （二）关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议 案； （三）关于修改公司章程的议案； 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-086 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （四）关于修改公司对外投资管理制度的议案； （九）关于召开2023年第五次临时股东大会的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于公司2 ...