洪兴股份:半年报董事会决议公告

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-019 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 23 日下午 14:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 8 名， 董事白华以通讯方式参与表决。公司高管人员列席了本次会议。本次董事会的召 开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于《2023 年半年度报告及其摘要》的议案； 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》 ...