洪兴股份:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-004 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十次会议于 2024 年 2 月 7 日下午 14:00 在汕头市潮南区峡山洋内居委村道东（洪兴工业区） 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2024 年 2 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议由公司董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的 董事 5 名，4 名董事刘根祥、白华、刘少波、林峰以通讯方式参与表决。公司监 事会主席及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于《回购公司股份方案》的议案； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，更好地调 ...