洪兴股份:关于补选独立董事的公告

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事白华先生因《上 市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事"的规定，综合考虑个人实际情况，已向公司董事会递交书面辞职报 告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会审计委员 会委员及召集人职务。辞职后，白华先生将不再担任公司其他职务。具体内容详 见公司于2023年12月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-031）。 一、关于补选独立董事候选人的情况 公司第二届董事会第九次会议于2024年2月7日审议通过了《关于补选第二届 董事会独立董事的议案》，经第二届董事会提名委员会资格审查，认为王克明女 士具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、 ...