洪兴股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-010 广东洪兴实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：第二届董事会 5、会议主持人：郭梧文董事长 6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。 二、会议出席情况 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 2 月 23 日（星 期五）下午 15:00 开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所 ...