洪兴股份:年度股东大会通知

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-020 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<召开 2023 年度股东大会>的议案》， 决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议 批准召开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9: ...