双枪科技:2023年度内部控制自我评价报告

双枪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内部控制评 价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批准内部控制自我评 价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部 控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 公司董事会授权由审计委员会负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风险领域和单位进行评价，编制公司内部控制自我评价报告。 三、 内部控制评价的依据 本次内部控制评价依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》（下称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（下称"评 ...