中旗新材:半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 7 月 29 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 9 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场 及通讯表决结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事张利、 刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2023-040 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实 ...