中旗新材:第二届监事会第十三次会议决议公告

2、本次会议于 2023 年 12 月 19 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。 广东中旗新材料股份有限公司 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 第二届监事会第十三次会议决议公告 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 12 月 12 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2023-054 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果： 1 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 （2）本次员工 ...