中旗新材:第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 第一次持有人会议通知于 2024 年 2 月 16 日，以口头通知、电话通知及书面送达 的方式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 22 日 10:30 在万科金融中心会议室以现场及通 讯表决结合方式召开。 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 公司《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司第一期员工持 股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人 行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员 会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 2,2 ...