中旗新材:薪酬与考核委员会工作细则

广东中旗新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东中旗新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人 和董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员应由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会 ...