中旗新材:第二届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 2 月 29 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 3 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场 及通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整公司审计委员会委员的议案》 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审 ...