丽臣实业:半年报董事会决议公告

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-063 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日上午以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人，董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了本次董事会会 议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度 报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定 ...