丽臣实业:董事会决议公告

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-073 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日上午以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人，董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会 会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...