丽臣实业:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-083 湖南丽臣实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十四次会议于2023年12月11日在公司办公大楼五楼中心会议室召开，会议决 定于2023年12月27日召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"或"本次会议"），详见公司于2023年12月12日披露的《湖南丽臣实业股 份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-079）。本 次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关 事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议已于2023 年12月11日审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次 股东大会的召集程序符合《中华人民共和 ...