丽臣实业:国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告

（3）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等； 2023 | 保荐人名称： 国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丽臣实业 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈进 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：郭昱 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 现场检查人员姓名：陈进、郭昱、李建国 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月21日至2023年12月22日 | | | | | (一)公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； | | | | | （2）查看公司章程和公司治理制度； | | | | | （3）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （4）现场查看公司主要管理场所； | | | | | （5）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ...