拓山重工:半年报董事会决议公告

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-045 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 由董事长徐杨顺先生召集，并于 2024 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件等形式 发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合 视频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长 徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审 议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经审核，董事会认为公司编制和审核公司《2024 年半年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...