泰慕士:第二届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-030 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事已召开 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 5 月 8 日下午 3 点在公司 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先生现 场参会，董事蔡 ...