永达股份:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

湘潭永达机械制造股份有限公司关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 战略与发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议 决定。 战略与发展委员会的主要职责权限包括： （1）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 等进行研究并提出建议； （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 一、董事会专门委员会的总体设置情况 公司董事会根据授权设立了战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。 专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会和提 名委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员由会计专业 人士刘异乡担任，具体人员构成如下： | 董事会专门委员会 | 人员构成 | | 主任 ...