永达股份:第一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-004 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议于 2024年1月17日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024 年1月12日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,080.63万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币815.22万元。 保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报 ...