永达股份:董事会决议公告

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-021 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议于2024年4月25日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年4月15日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023 年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公司 全体董事保证年度报告内容的真 ...