博菲电气:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 浙江博菲电气股份有限公司 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第六次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公 司 2024 年第二次临时股东大会。 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证 ...