炜冈科技:董事会秘书工作细则

浙江炜冈科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》和《浙江炜冈科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规和规范性 文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，负责 管理的信息披露事务部门，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利 并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有 的责任。证券事务代表的任职条件参照本细则第六条执行。 第四条 公司上市后，董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书应当保证证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第二章 选任 第五条 担任公司董事会 ...