炜冈科技:独立董事工作制度

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 第一条 为完善浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江炜冈科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司信 息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事由股东大会选举或更换，对上市公司及全体股东负有诚信与勤 勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》 和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 ...