炜冈科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-001 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最 大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）及公司和市场的具体情况， 制定本次回购股份的具体方案； 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现 场召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价 ...