炜冈科技:第二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-010 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 3 月 21 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-013）。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场 召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员 ...