炜冈科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-017 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过书面的方式送达各位董事。根 据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通 知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事轩凡林先生以通讯方式 参会），全部高级管理人员列席。 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时进一步 完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，有效推动公司的长 远发展，公司拟使用不超过人民币2,000万元（含）且不低于人民币1,000万元（含）的自有资 金以集中竞价方式回购 ...