炜冈科技:董事会决议公告

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-021 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现 场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 根据公司实际情况及长远发展需求，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将 该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cnin ...