炜冈科技:独立董事工作制度

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 第一条 为完善浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》和《浙江炜冈科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事由股东大会选举或更换，对上市公司及全体股东负有诚信与勤 勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办 法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一 ...