汇绿生态:关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-073 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期将 于 2025 年 3 月 15 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现 阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）相关规定，决定提前进行董事会换届选举。公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会提 前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提 前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 一、关于公司第十一届董事会及其董事候选人情况 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中有 6 名非独立董事、3 名独立董 事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件 的董事候选人进行了任职资格审查，董事会提名李晓明、刘斌、李岩、严琦、石 ...