联合精密:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-051 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。为保证公 司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三 届董事会第一次会议通知以口头或通讯方式送达。会议于 2024 年 9 月 2 日下午 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由公司全体董事共同推举董事何桂景先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会 ...