联合精密:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-053 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举。公 司于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了 公司董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席,并 聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。现将相关情况公 告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 1、第三届董事会组成情况 董事长：何桂景先生 副董事长：何俊桦先生 非独立董事：何俊桦先生、刘瑞兴先生、苏兆森先生 独立董事：赵海东先生、吴春苗女士、刘婧女士 公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，任期自 2024 年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司 ...