铖昌科技:浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-023 浙江铖昌科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议 通知于2023年9月1日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2023年9月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事9名，实际出席董事9名（其中白清利先生、王文荣先生、张迎春先生以 通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积 投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。股东大会选举 新一届董事会成员之前，公司第一届董 ...