铖昌科技:浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

浙江铖昌科技股份有限公司 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-001 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通 知于2023年12月28日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、王文荣先生、白清利先生、夏 成才先生、蒋国良先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认 真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟购买办公大楼并签署<房屋预购合同>的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《浙江铖昌科技股份有限公司关于拟购买办公大楼并签署<房屋预购合同>的 公告》详见公司指定 ...