铖昌科技:浙江铖昌科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-002 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第三次会议通 知于2023年12月28日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。 会议于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监 事3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议）， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经 与会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 《浙江铖昌科技股份有限公司关于募投项目变更实施地点、实施方式并调整 内部投资结构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网 （h ...