一彬科技:董事会决议公告

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-066 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月16日以 电子邮件通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通 知。2023年10月26日，公司第三届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"） 以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长王建华先生主持， 应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效 。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 《2023年第三季度报告》的编制符合程序，符合法律、行政法规及监管机构的 相关规定，报告客观、真实地反应了公司在报告期的财务状况和经营成果。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避 表决。 本议 ...