豪鹏科技:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 董事会第二十六次会议通知于 2023 年 7 月 30 日通过电子邮件、传真或专人送达 的方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在广东省豪鹏新能源科技有限 公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-069 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 技：2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 11 日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。 （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表 ...