豪鹏科技:董事会决议公告

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-086 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 董事会第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件、传真或专人送 达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司 监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见刊登于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技： 2023 年三季度报告》（公告编号：2023-088）。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 注册资本、修订<公司章程>并办理 ...