豪鹏科技:第一届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-096 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 董事会第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送 达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日（星期二）以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司 监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、可转换公司债券存续期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 12 月 22 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节假 ...