豪鹏科技:第一届董事会第二十九次会议决议公告

深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-002 会议通过审议表决形成如下决议： 与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1.关于提名潘党育先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 董事会第二十九次会议通知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件、传真或专人送达 的方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党 育先生主持，公司监事、董事会秘书、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司 法》《公司章程》等规 ...