豪鹏科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-004 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已经 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，公司严格按照法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名（其中 1 名独 立董事为会计专业人士）。 公司董事会同意提名潘党育先生、潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、 周方先生和杨立忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提 名华金秋先生、黄启忠先生和王文若女士为公司第二届董事会独立董事候选人 ...