豪鹏科技:第一届董事会第三十次会议决议公告

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称: 豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十次 会议通知于 2024 年 1 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议 于 2024 年 1 月 18 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。董事长潘党育先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董 事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支 ...