豪鹏科技:第一届监事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称: 豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十三 次会议于 2024 年 1 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会 秘书列席了会议。监事会主席马燕君女士就紧急召开本次会议的情况进行了说明， 公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 募 ...